【国际禁毒日】打击涉毒洗钱——反洗钱知识系列宣传

每年的6月26日是国际禁毒日，为进一步普及禁毒知识，增强广大群众识毒、防毒、拒毒意识和能力，广泛传播毒品预防教育知识，努力营造良好的禁毒活动氛围。

宣导禁毒，既是呼吁个人要对吸食毒品说不，避免给个人及家庭带来灾难，也是禁止个人和团体参与毒品活动或为毒品活动提供任何便利，从而维护社会的稳定与国家的良好发展。

从反洗钱的角度，打击涉毒洗钱活动，就是在源头上打击毒品犯罪及有关的违法活动，只有切断毒品犯罪的资金来源，破坏毒品犯罪的经济基础，才能进一步遏制毒品犯罪的蔓延。

一、国际禁毒日

国际禁毒日（International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking）全称是禁止药物滥用和非法贩运国际日，即国际反毒品日，为每年的6月26日，是为引起世界各国对毒品问题的重视所设立的节日。

1987年6月12日至26日，联合国在维也纳召开由138个国家的3000多名代表参加的麻醉品滥用和非法贩运问题部长级会议，会议提出了“爱生命，不吸毒”的口号。会议代表一致同意6月26日定为“国际禁毒日”，以引起世界各国对毒品问题的重视，同时号召全球人民共同来解决及宣传毒品问题。

二、什么是毒品

根据《中华人民共和国刑法（2020年修正）》第357条的规定：毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其它能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。

三、洗钱罪

根据《中华人民共和国刑法（2020年修正）》第191条的规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

四、严厉打击涉毒洗钱的意义

涉毒洗钱犯罪属于毒品犯罪的下游犯罪，是毒品犯罪分子将违法所得转化为合法收益的重要环节，目的是将非法收入合法化，供毒品犯罪分子挥霍或再次实施毒品犯罪。

洗钱活动一方面为毒品犯罪的所得及其产生的收益进行洗白，另一方面也为毒品犯罪本身提供了资金支持，助长了毒品犯罪。毒品犯罪作为洗钱罪的上游罪之一，通过打击洗钱活动即能有效打击毒品犯罪。

涉毒洗钱犯罪具有隐蔽性、多样性和专业性特点涉毒洗钱犯罪非常隐蔽，为逃避金融监管，行为人通过虚构借款、虚假交易、虚假项目和虚构合同等方式完成涉毒资金转移，并逐步披上合法外衣设立资金账户，利用不同账户之间频繁的资金转账达到化整为零，彻底将涉毒资金洗白的目的，较难被侦查机关发现并查证清楚。

五、刑法中的毒品犯罪

具体而言，我国刑法中的毒品犯罪包括：

1、走私、贩卖、运输、制造毒品罪；

2、非法持有毒品罪；

3、包庇毒品犯罪分子罪；

4、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪；

5、非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪；

6、非法种植毒品原植物罪；

7、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪；

8、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪；

9、容留他人吸毒罪；

10、非法提供麻醉药品、精神药品罪；

11、妨害兴奋剂管理罪。

六、公众如何保护自己，警惕洗钱陷阱？

1、不要出租或出借自己的身份证件；

2、不要出租或出借自己的账户；

3、不要用自己的账户替他人提现；

4、不要为规避监管标准而拆分交易，否则不但增加交易费用，降低交易效率，还会引致反洗钱资金监测人员的合理怀疑；

5、选择安全可靠的金融机构。