• 央行反洗钱局课题组：《刑法》洗钱犯罪法条竞合问题研究 2020-09-09

• FATF发布《非法贩卖野生动物与洗钱》研究报告 2020-06-30

• 金融行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估... 2019-05-17

• 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行） 2018-11-15

• 中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资... 2018-11-15

• 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有... 2018-11-15

• 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通... 2018-11-15

• 国务院发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制... 2017-09-14

• 涉及恐怖活动资产冻结管理办法 2016-07-27

• 全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题决定 2016-07-27