中华人民共和国反洗钱法（自2025年1月1日起施行）

受益所有人信息管理办法（自2024年11月1日起施行）

金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

关于落实金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区管理要求的说明

金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年2月)

关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知

金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(中国人民银行令〔2021〕第3号)

依法从严惩治洗钱违法犯罪 维护金融安全和司法秩序——最高人民检察院第四检察厅、中国人民银行反洗钱局负责人就联合发布惩治洗钱犯罪典型案例答记者问

金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年2月）