法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引

全力推动反洗钱工作向纵深发展

央行反洗钱局课题组：《刑法》洗钱犯罪法条竞合问题研究

FATF发布《非法贩卖野生动物与洗钱》研究报告

金融行动特别工作组公布中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）

中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发【2018】130号）

中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知（银发【2018】164号）

中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发【2017】235号）